11．集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于公司及子公司利用闲置自有资金购置理财富物的议案》

　　监事会以为：为进步资金利用服从，在包管主停业务一般运营和资金宁静的状况下购置理财富物，有益于在掌握风险条件下进步公司资金的利用服从，增长公司资金收益，不会对公司及子公司运营举动形成倒霉影响，契合公司和部分股东长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况，分歧赞成公司及子公司利用不超越群众币40,000万元临时闲置的自有资金购置理财富物。在该额度范畴内，资金能够转动利用。

　　12．集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于公司2024年度对外包管额度估计的议案》

　　13．集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》

　　经考核，公司监事会以为，公司与联系关系企业发作的联系关系买卖，没有损伤公司和中小股东的长处；公司与联系关系企业发作的联系关系买卖为公司一般运营所需的买卖事项，服从公然、公允、公平的准绳，买卖价钱以市场价钱为订价根据，订价公道；该联系关系买卖事项的审议、决议计划法式契合有关法令法例及《公司章程》的划定。

　　14．集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于计提2023年度资产减值筹办的议案》

　　监事会以为：此次计提资产减值筹办状况契合《企业管帐原则》和公司有关管帐政策的相干划定；契合公司的实践状况，可以公道、客观地反应公司的财政情况；公司在审议本次计提资产减值筹办的议案时，决议计划法式契合相干法令、法例和《公司章程》等划定，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　15．集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《2023年度内部掌握自我评价陈述》

　　公司监事会以为，公司已按拍照关法令法例的请求，成立了较为健全的内部掌握轨制系统，契合国度有关法令、行政法例和部分规章的请求，并能获得有用施行，顺应内部情况及内部办理的请求。公司董事会体例的《2023年度内部掌握自我评价陈述》对公司内部掌握轨制成立、健全和施行的近况及内部掌握缺点认定及整改状况的整体评价是客观、精确的，反应了公司内部掌握的实践，包管了公司一般消费运营，具有公道性、完好性和有用性。

　　16．集会以7票赞成，0票阻挡，0票弃权的表决成果经由过程了《关于对完成或逾额完成2024年目的使命实施嘉奖的议案》

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　湖北凯龙化工团体股分有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会经过议定定，于2024年5月21日(礼拜二)下战书14:00召开2023年度股东大会，本次集会将接纳现场书面投票与收集投票相分离的方法停止。现将本次集会的有关事项告诉以下：

　　3. 集会召开的正当合规性：公司董事会以为本次股东大会的召开契合有关法令、法例、规章、标准性文件和《公司章程》的划定。

　　（2）经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2024年5月21日9:15-15:00。

　　本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。

　　公司股东应挑选现场投票、收集投票中一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）停止2024年5月14日（礼拜二）下战书15：00买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席本次股东大会，或书面拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司的股东；不克不及亲身列席现场集会的股东能够受权别人代为列席（被受权人没必要为公司股东），大概在收集投票工夫内参与收集投票。

　　上述事项曾经公司第八届董事会第三十七次集会、第八届监事会第二十一次集会审议经由过程，详细内容详见公司在指定表露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的通告。

　　公司迁就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东及公司董事、监事、初级办理职员之外的其他股东）表决票零丁计票，零丁计票成果将在本次股东大会决定通告中表露。

　　1. 注销方法：现场注销，异地股东能够接纳信函或传真方法注销。公司不承受电线）法人股东注销：法人股东的法定代表人列席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的停业执照复印件，法定代表人证实书和身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持有法定代表人亲身签订的受权拜托书（见附件2）和代办署理人身份证；

　　（2）天然人股东注销：天然人股东列席的，须持有证券账户卡、持股凭据及自己身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持有天然人股东亲身签订的受权拜托书和代办署理人身份证；

　　（3）异地股东可接纳传真的方法注销，股东请认真填写《股东注销表》（见附件3），以便注销确认。

　　（2）联络电线）联络传线）联络地点：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工团体股分有限公司董事会办公室

　　(2)列席现场集会股东及股东代办署理人务请于集会开端前半小时抵达集会所在，并照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便签到入场。

　　(3)收集投票时期，如投票体系遭到突发严重变乱的影响，则本次相干股东集会的历程按当日告诉停止。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址：）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1．经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2024年5月21日9:15-15:00。

　　2．股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　兹受权拜托 师长教师（密斯）代表我单元（自己）列席于2024年5月21日召开的湖北凯龙化工团体股分有限公司2023年度股东大会，并代表我单元（自己）按照以下唆使对以下议案投票。本公司/自己对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的结果均由我单元（自己）负担。

　　注：股东按照自己定见对上述审议事项挑选同意、阻挡或弃权，并在响应表格内打“√”，三者中只能选其一，挑选一项以上的无效。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　按照中国证监会公布的《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和深圳证券买卖所公布的《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关划定，湖北凯龙化工团体股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会体例了停止2023年12月31日止召募资金年度寄存与实践利用状况的专项陈述。

　　2015年6月24日，经中国证券监视办理委员会“证监答应[2015]1366号”文批准，公司于2015年12月3日向社会公家公然辟行群众币一般股20,870,000.00股，每股面值为群众币1元，刊行价钱为28.68元/股，召募资金总额为群众币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、刊行手续费、状师费等刊行用度总计群众币75,723,514.82元，实践召募资金净额为群众币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日局部到位，并经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）于2015年12月3日出具的“众环验字〔2015〕010123号”《验资陈述》审验。

　　2018年10月16日，经中国证券监视办理委员会“证监答应[2018]1619号”文批准，公司于2018年12月27日向社会公家公然辟行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价刊行，召募资金总额为群众币328,854,800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、状师费等刊行用度合计群众币17,766,873.09元后，实践召募资金净额为311,087,926.91元。上述资金已于2018年12月27日局部到位，并经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）于2018年12月28日出具的“众环验字〔2018〕010098号”《验资陈述》审验。

　　公司已根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例的请求，订定了《湖北凯龙化工团体股分有限公司召募资金办理轨制》。

　　按照公司的召募资金办理轨制，公司开设了特地的银行账户对召募资金停止专户存储。一切召募资金项目投资的收入，在召募资金利用方案或公司预算范畴内，实行内部审批法式后由项目施行单元施行。

　　公司开设了特地的银行专项账户对召募资金停止存储，并于2016年1月7日与保荐人长江保荐、开户银行签署了《召募资金三方羁系和谈》，对召募资金的利用施行严厉审批，以包管专款公用。三方羁系和谈与深圳证券买卖所《召募资金三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别，三方羁系和谈的实行不存在成绩。

　　经公司董事会审议，公司、凯龙楚兴、长江保荐别离与中国工商银行股分有限公司荆门东宝支行、中国建立银行股分有限公司荆门分行于2019年1月10日签署了《召募资金三方羁系和谈》，对召募资金停止专户存货，召募资金利用实施严厉的审批法式，以包管专款公用。三方羁系和谈与深圳证券买卖所《召募资金三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别，三方羁系和谈的实行不存在成绩。

　　本陈述期召募资金的实践利用状况拜见“附表1-1初次公然辟行股票召募资金利用状况比较表”及“附表1-2公然辟行可转换债券召募资金利用状况比较表”。

　　1．公司初次公然辟行股票实践召募的资金净额低于许诺投资部门的28.62万元，公司按招股仿单中许诺以自有资金补足。

　　2．公司2018年刊行可转换债券实践召募资金净额低于许诺投资部门的1,776.69万元，公司按召募仿单中许诺以自有资金补足。

　　4．年产6.25万吨硝酸铵扩能革新项目为在原有项目根底长进行革新，由子公司凯龙楚兴施行。凯龙楚兴未对革新项目停止零丁核算，该项目实践效益为按照凯龙楚兴运营状况，公道分派用度，测算确认革新项目产出完成效益状况，此中所得税用度根据革新项目完成利润总额乘以凯龙楚兴合用所得税率15%确认。

　　5．公司在初次公然辟行股票召募资金到位前已开端利用自有资金先期投入召募资金投资项目标建立并在招股仿单中停止了相干表露。按照原《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的划定，公司延聘中审众环管帐师事件所（特别一般合股）对公司召募资金投资项目预先已投入资金利用状况揭晓考核定见，中审众环管帐师事件所（特别一般合股）于2016年1月7日出具了“众环专字〔2016〕010004号”《关于湖北凯龙化工团体股分有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述》：停止2015年12月31日，公司利用自筹资金先期投入召募资金投资项目标总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议经由过程，公司以召募资金对先期投入的自筹资金停止了置换，公司实践置换金额为23,725.00万元，此中以召募资金账户利钱支出置换6.13万元。

　　6．公司在可转换债券召募资金到位前已开端利用自有资金先期投入召募资金投资项目标建立并在召募仿单中停止了相干表露。按照原《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的划定，公司延聘中审众环管帐师事件所（特别一般合股）对公司召募资金投资项目预先已投入资金利用状况揭晓考核定见，中审众环管帐师事件所（特别一般合股）于2019年1月9日出具了“众环专字〔2019〕010007号”《关于湖北凯龙化工团体股分有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈述》：停止2018年12月31日，公司利用自筹资金先期投入召募资金投资项目标总金额为1,421.80万元。2019年1月9日，经公司董事会审议经由过程，公司以召募资金对先期投入的自筹资金停止了置换，公司实践置换金额为1,421.80万元。

　　2016年12月29日，公司2016年第三次暂时股东大会审议经由过程了《关于拟停止施行部门召募资金投资项目标议案》。

　　公司召募资金投资项目中对工程爆破效劳建立项目投资，因为湖北及四周地域工程爆破市场情况发作变革，社会、当局也对情况庇护提出了较高的请求，大批采石场、矿山等开业整理或封闭，使得需求现场混装的项目削减，爆破市场连续萎缩。公司今朝已投入的装备已可满意市场需求，连续投资该项目能够会招致资本的闲置和华侈。

　　公司召募资金投资项目中对金属质料爆炸复合建立项目投资，因为市场所作者较多，供给已相对饱和，公司从实践动身，以为从今朝的市场状况去重修贩卖渠道，开辟新客户有较高的市场风险，且公司已落空先发劣势。

　　公司本着慎重利用召募资金的准绳，并综合思索公司资金的实践状况、市场情况的变革和已有产能状况，决议停止施行工程爆破效劳建立项目及金属质料爆炸复合建立项目。停止施行召募资金投资项目不会影响公司消费经停业务的展开。

　　2018年2月13日，公司2018年第一次暂时股东大会审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》，公司将原方案投入上述两个项目标盈余召募资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线设想建立”项目，施行主体为公司控股子公司凯龙楚兴。

　　2019年，经由过程构造手艺和市场专项调研，公司以为硝酸铵钙产物今朝固然有必然的市场远景，但利用范畴较为狭小，次要用于叶菜类作物；同时存在海内消费工艺较为落伍、产物附加值不高档成绩。经研讨，决议打消“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线万吨/年硝酸铵钙安装建立。

　　凯龙楚兴原有一座颗粒硝酸铵造粒塔，因为当前大都民爆企业利用硝酸铵溶液替换颗粒硝酸铵作为原质料停止消费，颗粒硝酸铵市场需求逐步萎缩，为盘活存量资产，公司决议“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线万吨/年水溶性硝基复合肥安装的部门产能改成操纵原本的颗粒硝酸铵造粒塔停止手艺革新构成。

　　分解氨作为硝酸铵消费的次要原质料，约占硝酸铵消费本钱的70%阁下。公司为了施行做长做粗财产链方案，提拔财产科技含量和环保程度，加强公司在硝酸铵及硝基复合肥范畴的市场所作力，满意公司主停业务可连续增加和次要原质料保证供应的内涵需求，于2018年同时投资建立“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线设想建立项目”和“分解氨节能环保技改项目”。

　　“分解氨节能环保技改项目”次要操纵自有资金及银行告贷停止投资建立，后续项目建立资金已构成必然缺口。思索到该项目为募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线设想建立项目”的上游配套项目，该项目标顺遂建立及运转关于“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线设想建立项目”的顺遂运转相当主要。因而，为了确保项目定期投产，掌握市场机缘，提拔公司红利程度和抗风险才能，增进公司安康连续开展，公司经综合思索上述两项目标建立进度、资金利用状况和将来资金需求，为进步召募资金利用服从，公司拟将初次公然辟行股票召募资金华夏方案投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线设想建立”项目标盈余召募资金用于投资“分解氨节能环保技改项目”。

　　2019年11月13日，公司2019年第四次暂时股东大会审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》，公司将召募资金华夏方案投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线设想建立”项目标盈余召募资金用于投资“分解氨节能环保技改项目”，施行主体为公司控股子公司晋煤金楚。

　　2020年9月，凯龙楚兴经由过程团体吸取兼并的方法，兼并晋煤金楚。兼并完成后凯龙楚兴存续运营，晋煤金楚的自力法人资历将被登记。公司召募资金投资项目“分解氨节能环保技改”项目原施行主体晋煤金楚变动加凯龙楚兴。

　　2022年10月27日，公司2022年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于停止部门募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金的议案》。因为相干地盘、建立手续的打点受阻，市场状况发作变革，“手艺中间扩建项目”的建立进度未达预期。鉴于今朝公司已用自有资金设立了武汉研讨院，已根本能包管公司相干研发的设置，同时因为今朝公司有息欠债金额较大，为进步公司资产活动性及利用服从，低落公司资金本钱j9九游会真人游戏第一品牌，公司决议停止“手艺中间扩建项目”，并分离公司实践状况将盈余召募资金用于永世弥补活动资金。

　　2022年10月27日，公司2022年第二次暂时股东大会审议经由过程了《关于停止部门募投项目并将盈余召募资金永世弥补活动资金的议案》。因“农化研发及手艺效劳中间建立项目”暂未启动，且该项目为40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线设想建立项目标配套项目。为充实阐扬项目效能，公司子公司凯龙楚兴根据项目标主要性方案先将40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥消费线设想建立项目、分解氨节能环保技改项目建成达产，使复合肥产物构成范围后再视状况决议能否启动本项目。鉴于公司开展示状及市场情况变革，同时公司有息欠债金额较大，为进步公司资产活动性及利用服从，低落公司资金本钱，公司决议停止“农化研发及手艺效劳中间建立项目”，并分离公司实践状况将盈余召募资金用于永世弥补活动资金。

　　公司按拍照关法令、法例、标准性文件的划定和请求利用召募资金，并实时、实在、精确、完好对召募资金利用状况停止了表露，不存在召募资金利用及办理的违规情况。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　湖北凯龙化工团体股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次集会已于2024年4月28日召开，集会审议经由过程了《关于2023年度利润分派预案的议案》，现将有关状况通告以下：

　　经中审众环管帐师事件所(特别一般合股)出具的审计陈述【众环审字（2024）0101461号】审计，2023年度母公司完成净利润66,996,270.05元，按照《公司法》及《公司章程》的划定，根据母公司净利润的10%提取法定公积金6,699,627.01元，加上年头未分派利润219,116,204.92元，减去2022年度已分派的盈余39,123,883.40元，停止2023年12月31日母公司可供股东分派的利润为240,288,964.57元。

　　制定本次利润分派预案以下：以公司将来施行分派计划时股权注销日的总股本为基数，向部分股东每 10 股派发明金盈余1元(含税) ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。现金分红总额以公司向特定工具刊行股票施行完成后的总股本499,795,666股为基数停止测算，估计现金分红总额为49,979,566.60元（含税）。2023年度分红派息计划施行时，如享有益润分派权的股分总额发作变更，公司则以A股施行分派计划股权注销日时享有益润分派权的股分总额为基数，根据“分派比例稳定”准绳对分红总金额停止响应调解。

　　公司2023年度利润分派预案综合思索了公司所处的行业特性、开展阶段、本身运营形式、红利程度和将来严重资金收入能够性等身分，是在包管公司一般运营、项目建立和久远开展的条件下，充实思索部分投资者的公道诉乞降投资报答状况下提出，契合公司计谋计划和开展预期，预案的施行不会形成公司活动资金欠缺或其他不良影响。本次利润分派预案契合《公司法》《证券法》等法令法例和中国证监会《上市公司羁系指引第3号逐个上市公司现金分红》和《公司章程》的相干划定，具有正当性、合规性。

　　上述利润分派预案曾经公司第八届董事会第三十七次集会落第八届监事会第二十一次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司监事会考核以为，公司2023年度利润分派预案是根据公司实践状况订定的，契合相干法令、法例及《公司章程》的划定。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2023年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者存眷并留意投资风险j9九游会真人游戏第一品牌。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为包管湖北凯龙化工团体股分有限公司（以下简称“公司”）一般展开消费运营举动，公司估计2024年度将次要与下述单元发诞辰常联系关系买卖：

　　1．公司（含份子公司，下同）与湖北联兴民爆东西运营股分有限公司（以下简称“湖北联兴”）发作的民爆东西采购、贩卖。

　　2．公司与摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司（以下简称“摩根凯龙”）发作的贩卖水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。

　　4．公司与中荆投资控股团体有限公司（以下简称“中荆团体”）及其部属子公司发作的贩卖石料、水电等。

　　公司与联系关系方之间的联系关系买卖将遵照对等志愿、公允公道、价钱公道的准绳，实在保护公司及无联系关系干系股东的正当权益。

　　联系关系干系：公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条的划定，公司与湖北联兴的买卖组成联系关系买卖。

　　次要财政数据：停止2023年12月31日，湖北联兴总资产7,142.53万元，净资产4,671.16万元；2023年完成停业总支出85,590.90万元，净利润644.40万元。（以上数据未经审计）

　　联系关系干系：今朝，公司持有摩根凯龙30%股权，董事长邵兴祥师长教师兼任摩根凯龙副董事长，副董事长罗时华师长教师兼任摩根凯龙董事九游会J9官网入口。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条的划定，公司与摩根凯龙的买卖组成联系关系买卖。

　　运营范畴：设想、消费、贩卖、装置有隔热、耐火机能的纤维成品（包罗纸、异形、砌块、墙板类产物），本企业相干装备的贩卖及手艺征询、手艺效劳，货色及手艺收支口（国度限制公司运营或制止收支口的项目、手艺除外），和非标装备和配件的建造。（以上项目不触及外商投资准入出格办理步伐；依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　次要财政数据：停止2023年12月31日，摩根凯龙总资产12,852.38万元，净资产9,453.77万元；2023年完成停业总支出18,323.85万元，净利润2,925.47万元。（以上数据未经审计）

　　联系关系干系：今朝，公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工团体有限公司持有泽弘气体30%股权，副董事长、总司理罗时华师长教师兼任泽弘气体董事，董事刘哲师长教师兼任泽弘气体董事。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条的划定，公司与泽弘气体的买卖组成联系关系买卖。

　　运营范畴：伤害化学品消费，伤害化学品运营,食物增加剂消费。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　次要财政数据：停止2023年12月31日，泽弘气体总资产1,813.94万元，净资产1,133.69万元；2023年完成停业总支出674.89万元，净利润-178.77万元。（以上数据未经审计）

　　中荆团体今朝为公司控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的划定，公司及子公司与中荆团体及其子公司的买卖组成联系关系买卖。

　　运营范畴：股权投资及办理，对农林牧渔业、制作业、采矿业、电力热力供给业、修建业、金融业、软件和信息手艺效劳业的项目投资及办理，短时间财政性投资，本钱投资征询效劳。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　次要财政数据：停止2023年12月31日，中荆团体的总资产1,727,021.72万元，净资产633,537.92万元；2023年完成停业总支出637,790.43万元，净利润20,981.10万元。（以上数据未经审计）

　　公司与联系关系方之间的营业来往按普通市场运营划定规矩停止，与其他营业来往企业划一看待，公司与联系关系方之间的联系关系买卖，遵照公允公平的市场准绳，以市场价钱为根底协商肯定，不存在损伤公司和其他股东长处的举动。

　　公司向联系关系人贩卖的商品次要是民爆东西等系列产物，采购原质料、承受劳务也属于公司一般营业开展需求。

　　上述联系关系买卖为公司与联系关系方的一般营业来往，有益于公司经停业务的开展。公司与联系关系方停止的联系关系买卖，严厉遵照公允、公平、公然的准绳，不存在损伤公司和股东权益的情况，对公司本期和将来财政情况、运营功效无负面影响，亦不会影响公司的自力性，也不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　公司于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会媾和第八届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事对相干议案躲避表决。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》《联系关系买卖决议计划轨制》等相干划定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司与议案所述联系关系方的一样平常联系关系买卖属于一般的买卖举动，系公司展开一般运营办理所需求，相干一样平常联系关系买卖还会连续。公司与联系关系方的买卖订价为市场价钱，作价公道，契合公然、公允、公平的准绳，不会对公司自力性发生倒霉影响，公司不会因而对相干联系关系方发生依靠或被其掌握，没有损伤公司和非联系关系股东的长处。因而，我们赞成该估计事项，并赞成将该议案提交董事会审议，另提示公司董事会在审议本议案时，联系关系董事需躲避表决。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　湖北凯龙化工团体股分有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月16日（木曜日）下战书15:00-17:00举办2023年度功绩阐明会。本次年度功绩阐明会将接纳收集长途方法举办，投资者可登岸同顺道演平台（）大概同花顺 App 端进口（同花顺 App 首页-搜刮-路演平台）到场本次阐明会。

　　列席本次阐明会的职员有：公司董事长邵兴祥师长教师，董事会秘书孙洁师长教师，财政卖力人张勇师长教师，自力董事王晓清师长教师。

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，现就公司2023年度功绩阐明会提早向投资者公然征集成绩。投资者可于2024年5月15日下战书17:00前会见同花顺App端进口（同花顺App首页-更多-特征效劳-路演平台）进入公司2023年度功绩阐明会页面停止发问。届时公司将在2023年度功绩阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　湖北凯龙化工团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第八届董事会第三十七次集会、第八届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金向控股子公司供给拜托的议案》，赞成将公司本次向特定工具刊行股票召募资金经由过程拜托方法将召募资金投入到葫芦岛凌河化工团体有限义务公司（以下简称“凌河化工”），由其卖力施行“电子消费线手艺革新项目”；经由过程拜托方法将召募资金投入到荆门市东宝区凯龙矿业股分有限公司（以下简称“东宝矿业”），由其卖力施行“年产500万吨精密化工用灰岩消费线建立项目”。详细状况以下：

　　2024年2月6日，公司收到中国证券监视办理委员会“证监答应[2024]221号”文《关于赞成湖北凯龙化工团体股分有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》，赞成公司向特定工具刊行不超越117,371,650股的一般股（A股）股票。公司于2024年3月29日启意向特定工具刊行股票事情，召募资金总额为群众币849,999,994.56元，扣除各项刊行用度群众币11,976,981.13元（不含税）后，实践召募资金净额为群众币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日局部到位，并经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）于2024年4月12日出具的“众环验字〔2024〕0100007号”《验资陈述》审验。

　　按照《湖北凯龙化工团体股分有限公司2023年度向特定工具刊行股票召募仿单》，公司方案经由过程告贷方法将召募资金投入到葫芦岛凌河化工团体有限义务公司（以下简称“凌河化工”）和荆门市东宝区凯龙矿业股分有限公司（以下简称“东宝矿业”），别离由其卖力施行“电子消费线手艺革新项目”和“年产500万吨精密化工用灰岩消费线建立项目”。上述两个项目拟利用召募资金金额均为23,500万元（含利钱及闲置召募资金理财收益，详细金额以实践结转时项目专户资金余额为准），均经由过程拜托方法供给。

　　上述2024年3月31日财政数据目标未经审计。经查询，凌河化工和东宝矿业均不是失期被施行人。

　　公司将利用召募资金拜托银行向控股子公司凌河化工和东宝矿业供给拜托，详细金额以实践金额为准。

　　凌河化工投资“电子消费线手艺革新项目”，东宝矿业投资“年产500万吨精密化工用灰岩消费线建立项目”。

　　限期最长不超越5年，详细限期以拜托条约为准；自拜托手续完成、拜托发放之日起计较；凌河化工和东宝矿业可视实在践运营状况分期、提早或到期一次性归还公司告贷。

　　公司以召募资金向募投项目施行主体供给拜托，是基于相干募投项目施行主体建立需求，有益于保证募投项目顺遂施行，进步召募资金利用服从。公司本次向凌河化工和东宝矿业供给拜托对公司消费运营无严重影响。

　　本次拜托工具为公司控股子公司，公司可以在拜托有用期内对其还 款风险停止公道掌握，不存在损伤公司股东长处，出格是中小股东长处的情况。

　　公司本次以拜托方法向凌河化工和东宝矿业供给召募资金后，将寄存于凌河化工和东宝矿业别离开设的召募资金公用账户中，公司、凌河化工和东宝矿业将实时与保荐人、寄存召募资金的银行签订召募资金羁系和谈。公司、凌河化工和东宝矿业将严厉根据《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相干划定和《公司章程》《召募资金办理轨制》的请求，正当、合规利用召募资金。

　　上述事项曾经2024年4月28日召开的第八届董事会第三十七次集会、第八届监事会第二十一次集会审议经由过程，并揭晓了明白赞成定见。

　　本次公司以召募资金向募投项目施行主体供给拜托，是基于相干募投项目施行主体建立需求，有益于保证募投项目顺遂施行，进步召募资金利用服从。本次拜托工具为公司控股子公司，公司可以在拜托有用期内对其还款风险停止公道掌握，不存在损伤公司股东长处，出格是中小股东长处的情况。

　　公司本次以召募资金向募投项目施行的控股子公司停止拜托未违背向特定工具刊行股票召募资金用处的相干许诺。不存在变相改动召募资金投向和损伤股东长处的状况，契合中国证券监视办理委员会、深圳证券买卖所及公司有关召募资金利用和办理的请求。赞成公司利用召募资金向控股子公司供给拜托。

　　经核对，保荐人以为，公司本次利用召募资金向控股子公司供给拜托施行募投项目事项曾经凯龙股分第八届董事会第三十七次集会审议经由过程，监事会揭晓了赞成定见，实行了须要的审媾和决议计划法式，契合中国证监会、深圳证券买卖所及公司召募资金利用的相干划定。公司本次利用召募资金向控股子公司供给拜托施行募投项目，不存在改动或变相改动召募资金投向和损伤公司及中小股东长处的情况。保荐人对公司利用召募资金向控股子公司供给拜托施行募投项目事项无贰言。

　　3．长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工团体股分有限公司利用召募资金向控股子公司供给拜托用于募投项目标专项核对定见。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为满意湖北凯龙化工团体股分有限公司（以下简称“公司”）控股子公司资金需求，鞭策子公司的快速开展，进步公司融资决议计划服从，2024年度公司拟为控股子公司（含控股子公司为其子公司）供给合计不超越群众币115,000.00万元的包管额度，此中为资产欠债率大于即是70%的控股子公司供给包管额度不超越23,000.00万元，为资产欠债率低于70%的控股子公司供给包管额度不超越92,000.00万元，实践包管金额以终极签署的包管条约为准，包管范畴次要为申请银行综合授信、项目、银行承兑汇票、海内信誉证、融资租赁等融资营业，包管方法为连带义务包管，公司董事会提请股东大会受权公司办理层签订相干包管和谈或文件。

　　在上述审批额度内发作的包管事项，包管额度可在控股子公司之间停止调度；但在调度发作时，关于资产欠债率大于即是70%以上的包管工具，仅能从资产欠债率大于即是70%以上的包管工具处得到包管额度；在上述额度范畴内，公司及子公司因营业需求打点上述包管范畴内营业，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超越上述额度以外的包管，公司将按照划定实时实行决议计划和信息表露任务。

　　上述包管事项尚需提交公司股东大会审议核准，包管额度有用期自股东大会决定审议经由过程之日起至下一年度审议对外包管额度的股东大会决定经由过程之日。